Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает корреспондент ekaraganda.kz.
Известно, что в период с 2021 по 2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
Однако поставка товаров не была произведена, и бюджетные средства в сумме 449 миллионов тенге были похищены.
С целью легализации преступных доходов подозреваемые действовали в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовавшись услугами профессионального «отмывателя».
Он, в свою очередь, раздробив суммы, заключил от имени четырёх подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви.
На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 миллиона тенге были обналичены.
Стоит отметить, что на преступные доходы были приобретены частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации были оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда был наложен арест.
В данное время подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Свежие комментарии